Compliance Specialist con Certificado de Discapacidaden Madrid.

¿Tienes experiencia como en Compliance de banca mayorista? ¿Tienes Certificado de discapacidad? ¡Fundación Randstad le está buscando!

nuestro cliente

Importante empresa internacional busca incorporar nuevos perfiles a su plantilla.

tus funciones

Análisis de la normativa actual y futura y su implementación.
¿ El seguimiento del cumplimiento de la normativa y políticas aplicables y
procedimientos (locales y de Grupo) y la comunicación de incidencias en el ámbito de
Delitos Económicos Financieros.
¿ Optimización del entorno de control en colaboración con el MLRO y el
Responsable de Cumplimiento, incluyendo iniciativas de formación y sensibilización en este ámbito.
¿ Definición y ejecución de controles de 2da línea de defensa sobre procesos y procedimientos realizados por la primera línea de defensa en la lucha contra el dinero blanqueo y financiación del terrorismo.
¿ El análisis de nuevas iniciativas en la organización con el objetivo de identificar posibles riesgos y las medidas a implementar, así como el seguimiento de iniciativas ya implementadas.
¿ Participar en la elaboración de Manuales de Cumplimiento: resumen de temas relevantes.
y leyes y regulaciones aplicables; así como políticas y procedimientos de actuación y su revisión periódica.
¿ Participación en el programa de formación continua en esta materia para todos los miembros
de la organización.
¿ Asesoramiento en temas de cumplimiento para el resto de la organización, enfocándose en
ALA/CFT.
¿ Tareas de enlace entre los órganos reguladores y la entidad.
¿ Realizar análisis especiales de operaciones potencialmente sospechosas para
presentación al supervisor.

requisitos del puesto

• Formación

  : Licenciado: Marketing y gestión de empresas

• Idiomas

  : Inglés: B2

• Conocimientos

  : uso del paquete microsoft

• Experiencia

  : 2 años

Certificado de Discapacidad.
un analista de cumplimiento es alguien que sabe sobre Gestión de Cumplimiento o Riesgos y Control,
Licenciatura Grado
Experiencia en :
¿ Productos, procesos y regulación relacionados con la banca minorista y mayorista.
¿ Análisis e implementación de la regulación local.
¿ Sólido conocimiento de los procesos y conocimientos de los bancos. productos
¿ Conocimiento de la regulación aplicable enfocada en ALD/FT
¿ Jugar en equipo, ser capaz de trabajar en equipos internacionales, pero también
independientemente si es necesario
¿ Entregar en un entorno de alta demanda y ritmo rápido mientras se equilibra
múltiples prioridades.
¿ Habilidades de comunicación y presentación.
¿ Inglés escrito y hablado.
¿ Ser proactivo y creativo.
¿ Un papel comparable en ALD/FT dentro del sector financiero o una empresa de consultoría,
con al menos 3 años de experiencia.

tus beneficios

Horario flexible y e-working 100% flexible.
¿Trabajo o trabajo electrónico? Contamos con un modelo totalmente flexible: pensando tanto en nuestros clientes como en tus compañeros, podréis elegir el que mejor se adapte a todos vosotros.
Tarjeta de restaurante.
Para que pensar qué almorzar no te quite el tiempo ni los antojos.
Nuestra casa será tu hogar.
En nuestras oficinas podrás encontrar soluciones de movilidad eléctrica, médico, peluquería, gimnasio, huerto urbano, El Buen Servicio (para ayudarte con tus diligencias) ¡y mucho más!
Seguro de vida.
¡Esperamos que no necesites usarlo!Seguro de salud.Para ti y toda tu familia (cónyuge/pareja e hijos).
Retribución flexible.
Además, disfrutarás de nuestro modelo de retribución flexible, a través del cual podrás acceder a otros servicios como guardería, tarjeta de transporte, ayudas a la formación¿
Transporte gratuito de la empresa.
Beneficios bancarios.
Condiciones especiales de préstamo o hipoteca después de 6 meses trabajando en el banco.
Y podrás beneficiarte de nuestro plan de pensiones después de 2 años con nosotros.
Más salud, más deporte.
Club de corredores con tu propio entrenador.
Clínicas con deportistas profesionales de talla mundial.
Servicio de fisioterapia en el sitio.
Servicio de Gympass.

¿por qué con randstad?

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