Pbc/ Ften Madrid.

Desde Randstad Professionals estamos buscando un perfil de PBC

nuestro cliente

Importante empresa dentro del sector de la banca.

tus funciones

Asesorar a la empresa en cuestiones legales relacionadas con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Interpretar y aplicar las leyes locales e internacionales sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Elaborar y revisar políticas y procedimientos internos de cumplimiento en materia de PBC.
Coordinar la implementación de la debida diligencia (KYC) y procedimientos de monitoreo de transacciones.
Revisar y gestionar los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y colaborar con las autoridades competentes.
Proveer asesoría legal a diferentes áreas de la empresa respecto a riesgos legales derivados de posibles actividades de blanqueo de capitales.

requisitos del puesto

• Formación

  : Licenciado

• Conocimientos

  : Alto dominio del paquete Microsoft Office

• Experiencia

  : 2 años

Licenciatura en Derecho, preferentemente con especialización en Derecho Financiero, Penal o Compliance.
Experiencia mínima de 2 años en el ámbito de cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales o áreas relacionadas.
Conocimiento profundo de la normativa nacional e internacional sobre blanqueo de capitales
Experiencia en la gestión de procedimientos legales relacionados con el PBC, incluyendo la elaboración de reportes y la interacción con las autoridades regulatorias.
Habilidades analíticas y capacidad para interpretar y aplicar legislación compleja.
Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
Inglés avanzado (deseable)

tus beneficios

Salario competitivo y beneficios adicionales.
Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la organización.
Un entorno dinámico y profesional en una empresa con altos estándares éticos y de cumplimiento.

¿por qué con randstad professionals?

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