Pbc/ Ften Madrid.
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Paola Gutierrez Romeral
ContactarDesde Randstad Professional estamos buscando un perfil de PBC/FT para una posición Temporal
nuestro cliente
Importante empresa del sector de la banca
ver menostus funciones
Funciones de la posición:
Identificar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, es decir, procesos mediante los cuales se intenta dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas.
Identificar transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades correspondientes.
Implementar políticas y procedimientos para evitar que los fondos obtenidos ilegalmente sean integrados en el sistema financiero.
Monitorear las operaciones financieras de clientes para detectar patrones irregulares que puedan sugerir el lavado de dinero.
Colaborar con otras instituciones (como bancos, organismos reguladores) para implementar medidas de control.
requisitos del puesto
-
Formación
: Licenciado -
Conocimientos
: Alto dominio del paquete Microsoft Office -
Experiencia
: 2 años
Requisitos:
Nivel de inglés alto C1
Formación en ADE o Derecho similar
Experiencia de al menos 3 años en funciones de la posición.
tus beneficios
Trabajar en un ambiente dinamico
ver menos¿por qué con randstad professionals?
En Randstad Professionals estamos enfocados en ayudarte a encontrar el puesto de trabajo que mejor se adapte a ti y a tus expectativas.
Somos una división encargada de la selección profesional y especializada de directivos, mandos intermedios y profesionales cualificados tanto para contratación directa como para contratación temporal.
Usamos nuestra propia metodología de análisis y selección que nos permite garantizarte un puesto de trabajo 100% ajustado a tu perfil profesional.
Además estamos siempre cerca de ti, realizamos un seguimiento personalizado de tu incorporación para facilitarte la adaptación a tu nuevo puesto de trabajo. Y hacemos uso de nuestra tecnología para brindarte una experiencia excelente en tu búsqueda de empleo, proceso de selección y como trabajador.
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somos empleo sostenible
La ambición de Randstad es ser la compañía de talento más equitativa y especializada del mundo. Ayudamos a las personas y a las organizaciones a desarrollar su verdadero potencial, buscando oportunidades que impulsen la sostenibilidad económica y prioricen el bienestar de las personas y el planeta.
empleo inclusivo
Nuestra convicción de que todas las personas, independientemente de su procedencia, tienen las mismas oportunidades de éxito se demuestra en nuestros procesos, donde promovemos la equidad laboral a través equipos diversos e inclusivos.
compromiso NetZero
Reforzamos nuestro compromiso ambiental para lograr la neutralidad de carbono en 2050 a través de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).
