Kyc Analysten Barcelona.
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Angel Del Amo Conejo
ContactarIn qualità di KYC Analyst Consumer, sarai in prima linea nel garantire esperienze di onboarding senza soluzione di continuità per i nostri preziosi clienti. Collaborando a stretto contatto con FinCrime, Compliance e Operations, garantiamo un approccio completo alla mitigazione del rischio e all'aderenza alle normative, senza dimenticare di assicurare un'ottima UX per i nostri clienti. Il candidato farà parte del team KYC e riporterà al KYC Team Lead.
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La tua missione:
Eseguire la due diligence. Assicurare l'acquisizione della documentazione appropriata del cliente e fornire un onboarding tempestivo per i nuovi clienti consumatori.
Analizzare e valutare i profili. Verificare le identità, identificare potenziali bandiere rosse e segnalare casi particolari al team FinCrime.
Assistere i clienti. Fornire assistenza principalmente via e-mail durante il processo di verifica e attivazione per garantire un'esperienza fluida ed efficiente.
Effettuare controlli di qualità. Eseguire controlli di qualità su base campionaria per i clienti approvati attraverso i sistemi automatici per garantire la conformità agli standard normativi e alle politiche interne.
Utilizzare i database di screening. Esaminare i clienti utilizzando i database PEP (Politically Exposed Persons) e le fonti mediatiche avverse per identificare i rischi potenziali.
Eseguire valutazioni del rischio. Condurre valutazioni dettagliate del rischio dei clienti per identificare e valutare i rischi potenziali associati ai clienti.
requisitos del puesto
-
Formación
: Licenciado -
Idiomas
: Inglés: B1, Italiano: C2 -
Conocimientos
: ALTO DOMINIO DE PAQUETE OFFICE -
Experiencia
: 2 años
Esperienza rilevante. Avete almeno un anno di esperienza in un ruolo simile, idealmente in una startup o nel settore finanziario; anche l'esperienza nel customer care è apprezzata.
Conoscenza del quadro normativo. Avete una chiara comprensione del quadro normativo in materia di AML/KYC, e una qualifica AML/AFC rilasciata da ACAMS, ICA o da un organismo di settore simile è considerata un plus.
Conoscenza della lingua. Avete una conoscenza madrelingua dell'italiano e una conoscenza professionale dell'inglese, mentre la conoscenza del francese è considerata un plus.
tus beneficios
Entrate a far parte di un team internazionale con cui crescere
Politica di lavoro ibrida
Alimenta la tua giornata con i nostri buoni pasto
¿por qué con randstad professionals?
En Randstad Professionals estamos enfocados en ayudarte a encontrar el puesto de trabajo que mejor se adapte a ti y a tus expectativas.
Somos una división encargada de la selección profesional y especializada de directivos, mandos intermedios y profesionales cualificados tanto para contratación directa como para contratación temporal.
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somos empleo sostenible
La ambición de Randstad es ser la compañía de talento más equitativa y especializada del mundo. Ayudamos a las personas y a las organizaciones a desarrollar su verdadero potencial, buscando oportunidades que impulsen la sostenibilidad económica y prioricen el bienestar de las personas y el planeta.
empleo inclusivo
Nuestra convicción de que todas las personas, independientemente de su procedencia, tienen las mismas oportunidades de éxito se demuestra en nuestros procesos, donde promovemos la equidad laboral a través equipos diversos e inclusivos.
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Reforzamos nuestro compromiso ambiental para lograr la neutralidad de carbono en 2050 a través de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).
