Objetivos del curso

  • Conocer el concepto de compliance, sus normas, políticas y obligaciones.
  • Gestionar los riesgos y las medidas de actuación.
  • Tener en cuenta la protección de datos y del consumidor.
  • Conocer el código ético.

Estructura del curso

  • 1. Introducción al concepto de compliance
  • 2. Conceptos que se enmarcan en compliance
  • 3: Ética empresarial
  • 4. Norma UNE-ISO 19601
  • 5. Políticas de compliance
  • 6. El programa de compliance y su implantación
  • 7. Gestión de riesgos
  • 8. Medidas de actuación en compliance
  • 9. Compliance legal
  • 10. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • 11. Soborno y corrupción
  • 12. Protección de datos
  • 13. Protección al consumidor