Objetivos del curso

  • Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales
  • Identificar las obligaciones
  • Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales
  • Conocer las actualización del RD 7/2021

Estructura general del curso

  • Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Bases legales de Aplicación
  • Principales focos del Blanqueo y Mejores Prácticas